本公司及其全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生。

　　二、會議召開和出席的情況

　　福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會于2012年7月2日上午10時在福建省福州濱海工業區本公司會議室以現場會議方式召開，本次會議由公司董事會召集，並由董事長林汝捷先生主持。出席本次會議的股東（或股東代理人）共11人，代表股份85，992，100股，佔公司現有股份總數160，000，000股的53．75％。公司董事、監事、總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。北京市觀韜律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　經與會股東審議，本次股東大會以記名投票表決方式逐項表決通過了以下議案：

　　1、審議並通過《關於投資建設高效節能製冷壓縮機組産業園項目的議案》。

　　表決結果為：同意11人，代表股份85992100股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　2、審議並通過《關於投資建設螺桿壓縮機專用鑄件項目的議案》。

　　表決結果為：同意11人，代表股份85992100股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100％；無反對票；無棄權票。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次會議由北京市觀韜律師事務所蘇波律師、王維律師出席見證，並出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《福建雪人股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議》

　　2、北京市觀韜律師事務所《關於福建雪人股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司

　　二○一二年七月二日