本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　（一）會議通知：2012年6月20日民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱：公司）在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《民豐特種紙股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告暨召開2012年度第五次臨時股東大會的通知》。

　　（二）召開時間：2012年7月5日 上午9時30分

　　（三）召開地點：公司辦公大樓會議室

　　（四）召開方式：現場方式

　　（五）會議召集人：公司董事會

　　（六）會議主持人：董事長 吳立東

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東及授權代表共壹人，代表股份132，388，707股，佔公司股份總數263，400，000股的50．26％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　大會由董事長吳立東先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、提案審議情況

　　經大會認真審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　《關於繼續與新湖中寶建立互保關係及提供經濟擔保的議案》

　　表決結果：

　　表決股份總數（股）

　　同 意

　　（股）

　　同意

　　比例

　　反 對

　　（股）

　　反對

　　比例

　　棄 權

　　（股）

　　棄權

　　比例

　　132，388，707

　　132，388，707

　　100％

　　0

　　0％

　　0

　　0％

　　四、律師見證情況

　　浙江聖文律師事務所指派律師對本次臨時股東大會有關事項進行了核查和驗證，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　民豐特種紙股份有限公司

　　董事會

　　2012年7月5日