本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年4月20日召開2011年度股東大會，審議通過了2011年度利潤分配方案，該方案為：擬以2011年年末總股本26，340萬股為基數，向全體股東每10股派發2．00元現金紅利（含稅），派發現金紅利總額為52，680，000．00元，剩餘131，879，572．82元結轉以後年度分配。按照2012年5月2日公告的公司《2011年度分紅派息實施公告》，2011年度利潤分配方案的股權登記日為2012年5月7日，除權除息日為2012年5月8日，現金紅利發放日為2012年5月11日。

　　根據公司于2012年1月17日和2012年5月4日分別召開第五屆董事會第十一次會議和2012年度第三次臨時股東大會審議通過的《關於公司非公開發行Ａ股股票方案的議案》等議案，若公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息情況，本次發行價格將作相應除權、除息調整。

　　一、發行底價的調整

　　根據公司2012年度第三次臨時股東大會決議，本次發行以公司第五屆董事會第十一次會議決議公告日（即2012年1月18日）作為定價基準日。本次非公開發行股票的發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。2012年1月18日前二十個交易日公司股票交易均價為5．72元／股，經董事會討論決定，本次發行股票價格不低於5．15元／股。定價基準日至發行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，發行價格將按照相應比例進行除權除息調整。

　　2011年度利潤分配方案實施後，本次發行底價調整為4．95元／股。具體計算如下：

　　調整後的發行底價＝（調整前的發行底價－現金紅利）／（1＋總股本變動比例）＝（5．15－0．20）／（1＋0％）＝4．95元／股。

　　二、發行數量的調整

　　根據公司第五屆董事會第十一次會議決議，本次非公開發行股票數量為不超過15，800萬股，預計募集資金總額不超過81，466萬元人民幣。

　　公司2011年度利潤分配實施完成後，本次非公開發行股票數量相應調整為不超過16，457萬股。具體計算如下：

　　調整後的發行數量上限＝募集資金總額／調整後的發行底價

　　＝814，660，000／4．95

　　＝164，577，777股。

　　除以上調整外，本次非公開發行的其他事項均無變化。

　　特此公告！

　　民豐特種紙股份有限公司

　　董事會

　　2012年5月11日