本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會無否決議案的情況， 無修改議案的情況， 也無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間： 2012年7月6日上午9：00

　　2、會議召開地點：山東省煙臺市牟平區水道鎮金政街11號主辦公樓三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長王信恩先生

　　會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共8人，代表有表決權股份13，363．014萬股，佔公司股份總數的58．71％。部分董事、監事和高級管理人員、上海市錦天城律師事務所的見證律師列席了本次會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會議以現場投票的方式對議案進行表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《關於修改《公司章程》的議案》；

　　表決結果：同意13，363．014萬股，佔出席股東所持表決權的100％；反對0股，佔出席股東所持表決權的0％；棄權0股，佔出席股東所持表決權的0％。

　　2、逐項審議通過《關於變更公司註冊資本的議案》；

　　表決結果：同意13，363．014萬股，佔出席股東所持表決權的100％；反對0股，佔出席股東所持表決權的0％；棄權0股，佔出席股東所持表決權的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所律師現場見證本次會議並出具法律意見如下：公司2012年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件及《山東恒邦冶煉股份有限公司章程》的有關規定，均為合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）山東恒邦冶煉股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

　　（二）上海市錦天城律師事務所關於山東恒邦冶煉股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年七月六日