本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會以現場方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：2012年7月4日上午9：00。

　　2、召開地點：煙臺市萊山區澳柯瑪大街7號公司二樓會議室。

　　3、召開方式：現場方式，本次股東大會採取現場投票的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長孫偉傑先生。

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東和股東代理人13人，持有有表決權的股份總數276，016，030股，佔公司股份總數的比例60．10％。

　　2、公司部分董事、監事、董事會秘書、見證律師出席本次會議。

　　3、部分高級管理人員列席了會議。

　　三、議案表決情況

　　大會經過討論，採用記名投票表決方式對議案進行了表決，形成如下決議：

　　1、審議並通過《關於發行短期融資券的議案》

　　表決結果為：同意票276，016，030股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。

　　四、律師見證情況

　　山東鼎然律師事務所指派褚洪文律師、高強律師就公司本次臨時股東大會相關事宜進行見證，出具法律意見認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現行法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》、《股東大會議事規則》的規定。公司2012年第一次臨時股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、《關於煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司董事會

　　2012年7月4日