本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會會議通知于2012年5月11日以公告形式發出，于2012年5月31日上午9時在杭州市平海路8號公司508會議室現場召開。

　　一、會議出席情況

　　參加本次會議表決的股東及股東委託代理人61名，代表有表決權股份210，473，709股，佔公司總股本的42．21％。其中，現場股東及股東委託代理人22名，代表有表決權股份200，191，072股，佔公司總股本40．15％；參與網絡投票的股東39名，代表有表決權股份10，282，637股，佔公司總股本2．06％。會議由王鶴鳴董事長主持，公司全體董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議以下議案，審議表決結果如下：

　　1、審議《關於為參股子公司提供擔保的議案》

　　本議案關聯股東杭州平海投資有限公司、王鶴鳴、王軼磊進行了回避表決，表決結果：以35，666，509股贊成，佔參加會議有表決權股份的99．72％，100，200股反對，0股棄權，通過了《關於為參股子公司提供擔保的議案》。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由上海市錦天城律師事務所梁瑾律師和勞正中律師見證並出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2012年6月1日