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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：2012年6月8日。
2、會議召開地點：公司會議室。
3、會議召開方式：現場記名投票。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長吳建先生。
6、本次臨時股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等規定。
7、會議出席情況：
出席會議的股東及股東委託代理人共2人，代表股份168，750，000股，佔公司股份總數的46．88％，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
審議通過《關於投資建設“港口裝卸裝備項目”的議案》。
表決結果：168，750，000股同意，佔出席會議有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。
三、律師見證情況
江蘇洲際英傑律師事務所指派律師到會見證本次臨時股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格，及會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
特此公告。
江蘇潤邦重工股份有限公司
董事會
2012年6月9日
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