本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示：本次股東大會無新增、否決或修改議案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2012年6月5日

　　2、召開地點：北京盛通印刷股份有限公司會議室

　　3、召開方式：現場表決

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：董事長賈春琳先生

　　公司2012年第一次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）共計2人，分別為賈春琳、栗延秋，股東董穎委託股東賈春琳代為行使表決權，股東賈則平委託股東栗延秋代為行使表決權，因公司股東賈子裕、賈子成為未成年人，由其法定監護人栗延秋代為行使股東權利。出席會議股東（包括股東代理人）所持股份總數為9000萬股，佔有表決權股份總數的68．18％，

　　2、公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　3、北京市大成（深圳）律師事務所律師。

　　四、議案審議情況

　　本次股東大會以記名投票的表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、《2012年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》

　　表決結果：同意9000萬股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、《董事、監事薪酬管理制度》

　　表決結果：同意9000萬股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：北京市大成（深圳）律師事務所；

　　2、負責人：熊志輝；

　　3、見證律師：陳沁、徐非池；

　　4、結論性意見：公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事項，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，均為合法有效。

　　法律意見書全文詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《關於北京盛通印刷股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　七、備查文件

　　1、公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市大成（深圳）律師事務所關於北京盛通印刷股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　2012年6月5日