本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：2012年5月18日

　　2、召開地點：東莞市宏遠工業區宏遠大廈4樓會議廳

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：周明軒董事長

　　6、本次年度股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定

　　（二）會議的出席情況

　　股東（代理人）8名，代表股份117，890，106股，佔公司總股份622，755，604股的18．93％。

　　二、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票方式錶決，逐項審議通過了：

　　1、公司2011年度董事會工作報告

　　有效表決股份總數為117，890，106股。其中，贊成117，890，106股，佔出席會議所有股東所持表決權100％； 反對0股；棄權0股。

　　2、公司2011年度監事會工作報告

　　有效表決股份總數為117，890，106股。其中，贊成117，890，106股，佔出席會議所有股東所持表決權100％； 反對0股；棄權0股。

　　3、公司2011年度獨立董事述職報告

　　有效表決股份總數為117，890，106股。其中，贊成117，890，106股，佔出席會議所有股東所持表決權100％； 反對0股；棄權0股。

　　4、公司2011年度財務報告及利潤分配預案

　　有效表決股份總數為117，890，106股。其中，贊成117，890，106股，佔出席會議所有股東所持表決權100％； 反對0股；棄權0股。

　　5、續聘廣東正中珠江會計師事務所為本公司財務審計機構及其報酬的議案

　　有效表決股份總數為117，890，106股。其中，贊成117，890，106股，佔出席會議所有股東所持表決權100％； 反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東法制盛邦律師事務所

　　2、律師姓名：張錫海、梁治烈

　　3、結論性意見：廣東法制盛邦律師事務所張錫海、梁治烈律師認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定，合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2011年度股東大會會議記錄及會議決議；

　　2、廣東法制盛邦律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　東莞宏遠工業區股份有限公司

　　董事會

　　二0一二年五月十八日