本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議通知情況：

　　召開本次會議的通知刊登于2012年5月9日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ： ／／ ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、會議召開的情況：

　　1、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式

　　2、現場會議召開時間：2012年5月25日（星期五）下午14：30

　　3、現場會議召開地點：南京市下關區江邊路19號223室

　　4、網絡投票時間：2012年5月24日－2012年5月25日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年5月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年5月24日下午15：00 至2012年5月25日下午15：00 期間的任意時間。

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：董事長章俊

　　7、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　四、會議出席情況：

　　參加本次股東大會的股東及股東代表共14名，代表有表決權的股份數為158，483，469股，佔公司股份總數的64．46％，其中出席現場會議的股東及股東代理人共2名，代表有表決權的股份數為158，335，176股，佔公司股份總數的64．40％；通過網絡投票的股東共12名，代表有表決權的股份數為148，293股，佔公司股份總數的0．06％。

　　公司部分董事出席了本次會議，監事、部分高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

　　五、會議審議情況：

　　經合併統計現場和網絡投票表決結果，本次股東大會審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關於為南京港清江碼頭有限公司提供擔保的議案》。

　　表決結果： 同意股158，392，776股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的99．94％，反對股90，693股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0．06％，棄權股0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。

　　六、律師出具的法律意見

　　江蘇致邦律師事務所律師尹磊、沈蘇寧到會見證並出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員和會議召集人的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》等相關規定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　七、備查文件

　　1、南京港股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇致邦律師事務所《關於南京港股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告！

　　南京港股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年五月二十六日