本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2012年4月28日，中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）發佈了《關於召開2011年度股東大會的通知》，公司定於2012年6月20日召開2011年度股東大會。

　　2012年5月30日，公司發佈了《關於召開2011年度股東大會的補充通知》，公司董事會同意將《關於增加公司經營範圍的議案》作為臨時提案提交公司于2012年6月20日召開的2011年度股東大會審議。

　　根據《到境外上市公司章程必備條款》的相關規定，鋻於截至2012年5月31日（擬出席本次股東大會的股東提交書面回復的最後日期），擬出席本次股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到公司有表決權的股份總數的二分之一，為使廣大股東週知並能按時參與，現將本次股東大會的時間、地點、審議事項再次公告如下：

　　一、會議時間：2012年6月20日（星期三）上午9時

　　二、會議地點：北京市朝陽區東三環北路8號亮馬河飯店會議中心二層萬黛廳

　　三、審議事項：

　　（一）普通決議案（十二項）

　　1、2011年度董事會工作報告

　　2、2011年度監事會工作報告

　　3、2011年年度報告

　　4、2011年度利潤分配方案

　　5、關於續聘會計師事務所的議案

　　6、關於預計公司2012年自營投資額度的議案

　　7、關於授權董事會發行公司短期融資券的議案

　　8、關於審議公司董事、監事2011年度報酬總額的議案

　　9、關於選舉公司第五屆董事會成員的議案

　　10、關於選舉公司第五屆監事會非職工監事的議案

　　11、關於預計公司2012年日常關聯／連交易的議案

　　12、關於調整公司非執行董事、獨立非執行董事及監事補助的議案

　　（二）特別決議案（兩項）

　　13、關於修訂公司《章程》的議案

　　14、關於增加公司經營範圍的議案

　　（三）非表決事項（一項）

　　2011年度獨立董事履職情況報告（僅供審閱）

　　有關本次股東大會的詳細情況，請參見公司于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港聯合交易所有限公司網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）和公司網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）發佈的本次股東大會通知、補充通知和會議文件。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月1日