本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會沒有出現新增、變更、否決議案情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開的時間：2012年5月18日上午

　　召開的地點：公司會議室

　　召開的方式：現場投票

　　召集人：公司董事會

　　主持人：董事長李智

　　會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　2、出席會議的股東及股東授權委託代表人5人，代表股份280，719，652股，佔公司有表決權股份總數的40．64％。

　　二、提案審議情況

　　1、提案的表決方式：採用逐項投票表決方式。

　　2、每項議、提案的表決結果

　　（1）《2011年度董事會工作報告》

　　表決情況：同意280，719，652股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

　　（2）《2011年度監事會工作報告》

　　表決情況：同意280，719，652股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

　　（3）《2011年年度報告》

　　表決情況：同意280，719，652股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

　　（4）《2011年度利潤分配預案》

　　表決情況：同意280，719，652股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：該項預案已獲本次股東大會表決通過。

　　（5）《關於聘請2012年度財務審計機構的提案》

　　表決情況：同意280，719，652股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：該項提案已獲本次股東大會表決通過。

　　（6）《關於確定2012年度銀行信貸總額的議案》

　　表決情況：同意280，719，652股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：該項議案已獲本次股東大會表決通過。

　　（7）《關於為公司控股子公司提供擔保的議案》

　　表決情況：同意280，719，652股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：該項議案已獲本次股東大會以特別決議（即佔出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上票數）表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所

　　2、見證律師：華青春

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，作出的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、廣東萬家樂股份有限公司2011年度股東大會決議

　　2、廣東國鼎律師事務所關於廣東萬家樂股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　廣東萬家樂股份有限公司

　　董事會

　　2012年5 月18日