本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2012年6月5日上午9：00

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召開方式：現場記名投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長王志亮先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共4名，代表有表決權的股份數為109，322，221股，佔公司股份總數的54．86％。

　　公司部分董事、監事、董事會秘書和見證律師出席了本次會議，公司經理及其他高級管理人員列席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票的方式，審議通過了《關於公司董事會更換董事的議案》。

　　表決結果：109，322，221股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數佔出席本次股東大會的股東（股東授權代表）所持有效表決權股份總數的100％。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市君澤君律師事務所的王文全、張弘律師到會見證本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司2012年度第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。全文見北京市君澤君律師事務所對公司2012年度第一次臨時股東大會出具的法律意見書。

　　五、備查文件

　　1、利達光電股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會決議。

　　2、北京市君澤君律師事務所出具的關於利達光電股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　利達光電股份有限公司董事會

　　2012年6月6日