本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召集人：公司董事會

　　（二）召開方式：本次臨時股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（三）會議時間：

　　1、現場會議時間：2012年5月25日（星期五）下午14：30

　　2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2012年5月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2012年5月24日下午15：00至2012年5月25日下午15：00的任意時間。

　　3、股權登記日：2012年5月21日

　　4、現場會議地點：浙江省諸暨市店口鎮中央路188號浙江萬安科技股份有限公司三樓會議室；

　　5、會議主持人：董事長陳利祥先生

　　6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定。

　　（四）會議出席情況

　　1、出席本次會議的股東及股東代表共27人，代表股份69，307，389股，佔公司總股份數的74．2526％。其中：參加現場投票的股東及股東授權代表16人，代表股份69，274，289股，佔公司股份總數74．2172％；參加網絡投票的股東及股東授權代表11人，代表股份33，100股，佔公司股份總數的0．0355％。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員出席本次股東大會。

　　3、上海市錦天城事務所見證律師出席本次股東大會，同時見證律師對本次會議進行了現場見證。

　　二、議案審議和表決情況

　　大會對列入會議通知的議案，以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式審議表決，通過了以下議案：

　　（一）《關於公司用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意69，285，689股，佔出席會議有表決權股份數的99．9687％；反對19，500股，佔出席會議有表決權股份數的0．0281％；棄權2，200股，佔出席會議有表決權股份數的0．0032％，通過該議案。

　　（二）《關於公司向控股子公司提供財務資助的議案》

　　表決結果：同意69，285，189股，佔出席會議有表決權股份數的99．9680％；反對20，200股，佔出席會議有表決權股份數的0．0291％；棄權2，000股，佔出席會議有表決權股份數的0．0029％，通過該議案。

　　三、律師見證情況

　　1、律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　2、見證律師：單莉莉、姚培

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、浙江萬安科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會會議決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所出具的《關於浙江萬安科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江萬安科技股份有限公司董事會

　　2012年5月25日