本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特別提示：

　　關聯股東深圳市中技實業（集團）有限公司對議案回避表決。

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間：2012年5月2日上午9：30

　　網絡投票時間：2012年5月2日上午9：30─11：30，下午13：00─15：00

　　2、會議召開地點：北京市朝陽區建國路79號華貿中心2號寫字樓2107室

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式

　　5、會議主持人：董事長成清波先生

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共計201人，代表股份42，671，237股，佔公司總股本的12．68％。其中，出席現場會議並投票的股東及股東代理人共計4人，代表股份33，111，505股，佔公司總股本的9．84％；參加網絡投票的社會公眾股股東197 人，代表股份9，559，732 股，佔公司總股本的2．84％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　三、議案審議情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人以投票表決形式審議通過了以下議案：

　　1、《關於收購湖南成城精密科技有限公司股權的議案》

　　35，147，424 股同意，佔出席股東所持有表決權股份的82．37％，7，352，708 股反對，佔出席股東所持有表決權股份的17．23 ％，171，105 股棄權，佔出席股東所持有表決權股份的0．40％ 。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東中矩律師事務所律師見證，並出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、吉林成城集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、吉林成城集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　吉林成城集團股份有限公司董事會

　　二○一二年五月二日