本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　2、本次會議沒有新提案提交表決

　　二、會議召開的情況

　　1、會議時間：

　　現場會議召開的時間為：2012年5月3日下午14：30

　　網絡投票的時間為：2012年5月2日至2012年5月3日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2012年5月3日9：30－11：30和13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2012年5月2日15：00至2012年5月3日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2012年4月27日

　　3、會議召開地點：浙江省杭州市文三路535號萊茵達大廈20樓會議室

　　4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：公司董事酈琦女士

　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定

　　三、會議的出席情況

　　（一）、會議的總體出席情況

　　參加本次股東大會現場會議投票和網絡投票的具有表決權的股東及股東代表共8人，代表有表決權股份總數為415，855，990股，佔公司總股份的65．98％。

　　公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　（二）、現場會議出席的情況：

　　出席本次股東大會現場會議的具有表決權的股東及股東代表共2人，代表有表決權的股份總數為415，564，767股，佔公司總股份的65．93％。

　　（三）、網絡投票的相關情況

　　本次股東會議通過網絡投票具有表決權的股東6人，代表有表決權的股份總數為291，223股，佔公司總股份的0．0462％。

　　四、提案審議和表決情況

　　表決通過了《關於為合營公司杭州中尚藍達置業有限公司提供擔保的議案》。

　　表決結果為：415，706，690股同意，佔參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的99．96％；

　　149，300股反對，佔參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0．04％；

　　0股棄權，佔參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0％。

　　五、律師出具的法律意見：

　　本次股東大會由浙江天冊律師事務所呂崇華、呂曉紅律師現場見證並出具了法律意見書（詳見附件）。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；作出的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字的本次股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書；

　　3、本次股東大會全套會議資料。

　　特此公告。

　　萊茵達置業股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年五月三日