本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會未出現否決議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）2012年4月18日上午10：00，連雲港如意集團股份有限公司在連雲港雲臺賓館會議室以現場會議方式召開2012年度第一次臨時股東大會，本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長秦兆平先生主持會議。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　（二）出席本次股東大會會議的股東及股東授權代表2名，代表有表決權的股份128，579，150股，佔公司有表決權的股份總數202，500，000股的63．50％。

　　（三）公司部分董事、監事及高級管理人員列席會議，江蘇雲臺山律師事務所指派張華、苗紅偉律師列席現場見證。

　　二、提案審議表決情況

　　（一）本次股東大會會議審議的提案採用現場表決方式。

　　（二）議案的表決情況

　　上海加泉國際貿易有限公司的兩方股東──浙江生水實業有限公司和上海生水國際貿易有限公司將該公司尚未繳足的1200萬元註冊資本金以現金形式一次性繳足（其中：浙江生水實業有限公司1080萬元，上海生水國際貿易有限公司120萬元），以保證該公司能夠順利開展經營業務。

　　表決情況：同意128，579，150股（佔到會有表決權的股份總數的100％）；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：江蘇雲臺山律師事務所。

　　（二）律師姓名：張華、苗紅偉。

　　（三）結論意見：公司2012年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席會議的人員和召集人資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）《連雲港如意集團股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會決議》。

　　（二）《江蘇雲臺山律師事務所關於連雲港如意集團股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　連雲港如意集團股份有限公司董事會

　　二○一二年四月十九日