本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2．本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1．本次股東大會于2012年4月27日在北京市西單民豐衚同31號中水大廈6層會議室以現場會議形式如期召開；會議召集人為中水集團遠洋股份有限公司董事會，會議主持人為董事長吳湘峰先生；本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　2．出席本次會議的股東及股東授權委託代表共計6人，代表股份189，203，692股，佔公司有表決權股份總數的59．22％。

　　3．公司股東及股東授權委託代表、公司董事出席了本次會議；公司監事、高級管理人員和北京市中銀律師事務所律師列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票表決的方式， 審議並批准了如下事項：

　　1．會議以同意189，203，692股，佔出席會議股東所持表決權股份的100％；反對0股，棄權0股，批准了《2011年度董事會報告》；

　　2．會議以同意189，203，692股，佔出席會議股東所持表決權股份的100％；反對0股，棄權0股，批准了《2011年度監事會報告》；

　　3．會議以同意189，203，692股，佔出席會議股東所持表決權股份的100％；反對0股，棄權0股，批准了《2011年度財務決算報告》；

　　4．會議以同意189，203，692股，佔出席會議股東所持表決權股份的100％；反對0股，棄權0股，批准了《2011年度利潤分配預案》；

　　5．會議以同意189，203，692股，佔出席會議股東所持表決權股份的100％；反對0股，棄權0股，批准了《2011年度報告正文和摘要》；

　　6．會議以同意189，203，692股，佔出席會議股東所持表決權股份的100％；反對0股，棄權0股，批准了《修改公司章程中營業範圍條款議案》。

　　三、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京市中銀律師事務所

　　2．律師姓名：崔炳全、王碧青、于宏志

　　3．結論性意見：中水漁業本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等現行法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2．法律意見書；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　中水集團遠洋股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十七日