本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　近日，公司接到股東廣東粵財信託有限公司（以下簡稱粵財信託）通知，公司上市前原38家股東作為委託人在2007年2月成立的“粵財信託？長江證券股權激勵計劃之股權儲備集合財産信託”（以下簡稱該信託）已到期，目前全體委託人已就該信託處置方案達成一致。現將有關事項公告如下：

　　一、該信託成立有關情況

　　為了建立長效激勵機制，公司上市前，經2006年第二次臨時股東大會審議通過關於公司股權激勵儲備的決議同意，2007年2月公司前身長江證券有限責任公司原38家股東成立“粵財信託？長江證券股權激勵計劃之股權儲備集合財産信託”用於公司股權激勵儲備，並委託粵財信託管理。2007年12月5日，中國證監會證監公司字〔2007〕196號文，正式核準公司借殼上市有關事項，並確認了粵財信託的股東資格。公司上市時，該信託持有公司股份數量為70，550，736股，佔公司當時總股本的4．21％。參與公司2009年配股後，該信託持有公司股份數量變更為85，846，588股，佔公司目前總股本的3．62％。詳見《石家莊煉油化工股份有限公司重大資産出售、定向回購股份暨以新增股份吸收合併長江證券有限責任公司報告書》、《2009年度配股股份變動及獲配股票上市公告書》以及公司歷年定期報告中。該信託已于2012年2月到期。

　　二、該信託的終止

　　為解決公司上市以來的這一遺留問題，實現設立信託的目的，近期該信託全體委託人已就該信託終止事項達成一致意見並與粵財信託簽署有關協議。該信託終止後，70％的資産返還給各委託人，30％的資産預留給公司工會，由公司工會委託粵財信託設立長江證券員工激勵基金，仍用於對公司員工的激勵。該信託的終止安排未違背原信託設立的宗旨以及設立合同中關於終止事項的內容。

　　三、對公司的影響

　　由於公司本身不是上述信託的當事方，因此，此事項對公司各項業務以及財務指標等暫無實質影響。

　　公司工會將按照有關規定及相關法定程序設立長江證券員工激勵基金信託。公司將根據事項進展情況及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　長江證券股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十八日