本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行股份購買資産暨關聯交易事項已獲中國證券監督管理委員會（證監許可〔2012〕340號）核準，具體情況詳見2012年3月21日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網上的《關於發行股份購買資産事宜獲得中國證監會核準批文的公告》。公司于2012年4月10日公告了《關於權益分派後調整非公開發行股份發行價格和數量及發行股份購買資産之標的資産過戶完成的公告》，具體內容詳見2012年4月10日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網上的相關公告。根據公司第四屆董事會第十一次會議（臨時）決議及相關規定，現需要對權益分派後本次發行股份的價格和數量進行更正，詳細情況如下：

　　根據中國證券監督管理委員會《關於核準唐山晶源裕豐電子股份有限公司向同方股份有限公司等發行股份購買資産的批復》（證監許可〔2012〕340號），核準公司向同方股份有限公司發行91，155，116股股份、向北京清晶微科技有限公司發行4，154，977股股份、向趙維健發行3，709，801股股份、向葛元慶發行1，632，313股股份、向吳行軍發行1，632，313股股份、向段立發行1，441，523股股份、向孟紅霞發行816，156股股份、向宋翌發行593，568股股份、向丁義民發行508，773股股份、向李剛發行349，781股股份。

　　公司2012年4月6日召開的2011年度股東大會審議通過了《2011年度利潤分配預案》，以公司2011年末總股本135，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00元（含稅）。2011年度權益分派方案的股權登記日為2012年4月16日，除權除息日為2012年4月17日。上述分配方案實施後，公司本次發行價格調整為13．97元／股（調整後的發行價＝調整前的發行價－現金紅利＝14．07元／股－0．1元／股＝13．97元／股），相應的發行數量調整為106，753，049股，其中向同方股份發行91，807，622股、清晶微科技發行4，184，720股、趙維健發行3，736，357股、葛元慶發行1，643，997股、吳行軍發行1，643，997股、段立發行1，451，841股、孟紅霞發行821，998股、宋翌發行597，817股、丁義民發行512，415股、李剛發行352，285股。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司董事會

　　2012年4月28日