本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會未出現否決議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　煙臺冰輪股份有限公司2011年度股東大會于2012年4月27日在煙臺市芝罘區西山路80號公司二樓會議室召開，本次會議為現場會議。本次會議的召集人煙臺冰輪股份有限公司董事會已于2012年3月23日在《中國證券報》、《證券時報》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ網站發佈了召開本次會議的通知。本次會議由董事長于元波先生主持。本次會議的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

　　2、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東的代理人共5人，代表股份93943795股，佔公司股份總數的23．81％。

　　二、提案審議情況

　　大會採用現場記名投票方式錶決。各項議案的表決結果為：

　　1、董事會2011年度工作報告

　　同意93943795股，佔出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權100％。反對0股，棄權0股。議案通過。

　　2、監事會2011年度工作報告

　　同意93943795股，佔出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權100％。反對0股，棄權0股。議案通過。

　　3、公司2011年年度報告及摘要

　　同意93943795股，佔出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權100％。反對0股，棄權0股。議案通過。

　　4、公司2011年度財務決算報告

　　同意93943795股，佔出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權100％。反對0股，棄權0股。議案通過。

　　5、公司2011年度利潤分配方案

　　同意93943795股，佔出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權100％。反對0股，棄權0股。議案通過。

　　6、關於聘請2012年度審計機構及支付審計費用的議案

　　同意93943795股，佔出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權100％。反對0股，棄權0股。議案通過。

　　7、關於變更公司住所及修改公司章程相應條款的議案

　　同意93943795股，佔出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權100％。反對0股，棄權0股。議案通過。

　　該項議案以特別決議獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的2／3以上通過。

　　大會還聽取了公司獨立董事2011年度述職報告。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經山東星河泰律師事務所張行禮、王道斌律師現場見證並出具了法律意見書，認為：公司二○一一年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、召集人的資格，表決程序、表決結果符合法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會決議真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議。

　　2、律師出具的法律意見書。

　　煙臺冰輪股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十七日