本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司第二屆董事會第九次會議決議，決定於2012年5月11日召開公司2011年度股東大會，會議通知已于2012年4月21日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2012年4月26日，公司第一大股東江蘇省國信資産管理集團有限公司（截至目前其持有公司1，367，687，495股股份，佔公司註冊資本的24．423％）致函公司董事會，提議將《關於華泰證券股份有限公司發行短期融資券的議案》作為臨時提案提請公司2011年度股東大會審議。

　　根據法律法規及公司《章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，公司2011年度股東大會將增加第十項議程，即審議《關於華泰證券股份有限公司發行短期融資券的議案》，議案主要內容為：

　　鋻於短期融資券的發行規模和時機與市場環境和公司運營情況密切相關，為適應短期融資券融資較為頻繁的特點，提升融資效率， 現提請公司股東大會審議如下事項：

　　1、提請公司股東大會授權公司董事會確定每期短期融資券的具體發行規模、發行時機，並對短期融資券的發行、償付情況進行監督；授權有效期內公司待償還短期融資券餘額不超過公司凈資本的60％；

　　2、公司發行短期融資券相關決議有效期為自股東大會審議通過之日起兩年。

　　上述議案將於2012年4月28日在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上全文登載。公司2011年度股東大會通知中列明的其他事項不變。

　　華泰證券股份有限公司董事會

　　2012年4月28日