本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　（一）召開時間：2012年4月27日上午9：00

　　（二）召開地點：煙臺市萊山澳柯瑪大街9號公司會議室

　　（三）召開方式：現場投票方式

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）主持人：董事長車軾先生

　　（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的股東及股東代理人3人，代表69，055，200股，佔公司發行在外股份總數的28．32％。公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、會議表決情況

　　（一）審議通過《公司2011年度董事會工作報告》

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　（二）審議通過《公司2011年度監事會工作報告》

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　（三）審議通過《公司2011年度財務決算報告》

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　（四）審議通過《公司2011年度利潤分配方案》

　　公司2011年度利潤分配方案為：以公司2011年12月31日總股本24，385萬元為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　（五）審議通過《關於公司續聘會計師事務所並支付其報酬的議案》

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　（六）審議通過《關於公司董事、監事報酬的議案》

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　（七）審議通過《關於提名公司監事候選人的議案》

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　（八）審議通過《公司2011年度報告及年報摘要》

　　表決結果：69，055，200股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。

　　五、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所律師對公司2011年度股東大會出具了法律意見書併發表如下結論意見：本所律師認為，公司2011年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件及《山東東方海洋科技股份有限公司章程》的有關規定，均為合法有效。

　　六、備查文件

　　1、山東東方海洋科技股份有限公司2011年度股東大會決議

　　2、上海市錦天城律師事務所關於山東東方海洋科技股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　山東東方海洋科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月28日