特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新的提案提交表決。

　　一、會議召開及股東出席情況

　　海南正和實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第二次臨時股東大會于2012年4月26日在北京市東城區海運倉1號瀚海海運倉大廈508室公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表1人，其中無限售條件的流通股706，300，347股，有限售條件的流通股0股，所持表決權股份總數為706，300，347股，佔公司有表決權股份總數的57．89％。

　　公司5名董事，3名監事出席了會議，公司高級管理人員列席了本次會議。本次股東大會的召開通知公告已于2012年4月11日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次股東大會的召集與召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。會議由董事長林端先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會議的各項議案經與會股東審議，採用現場記名投票表決方式通過如下決議：

　　1、關於公司為全資子公司廣西正和商業管理有限公司提供擔保的議案

　　本次股東大會同意關於公司為全資子公司廣西正和商業管理有限公司提供擔保的議案，706，300，347股贊成，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份數的100％，0股反對，0股棄權。

　　2、關於公司為全資子公司福建正和貿易有限公司提供擔保的議案

　　本次股東大會同意關於公司為全資子公司福建正和貿易有限公司提供擔保的議案，706，300，347股贊成，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份數的100％，0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　福建君立律師事務所林暉律師、郭睿錚律師見證了本次股東大會，併發表了法律意見。其意見為：海南正和實業集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經參會董事簽名的《海南正和實業集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、《福建君立律師事務所關於海南正和實業集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　海南正和實業集團股份有限公司

　　2012年4月26日