根據公司第7屆董事會2012年第4次會議、第5次會議和公司第7屆監事會2012年第1次會議（詳見2012年3月27日、4月10日三大證券報刊登的公司2012─010、011和013號公告）決議內容，決定於2012年5月12日上午10時整在公司總部大樓二樓報告廳召開公司2011年年度股東大會。

　　一、股東大會議程：

　　1、審議《公司2011年度董事會工作報告》；

　　2、審議《公司2011年度監事會工作報告》；

　　3、審議《公司2011年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司2011年度利潤分配提案》；

　　5、審議《公司2012年度續聘會計師事務所的提案》；

　　6、審議《公司董事、監事2011年度考核薪酬兌現的提案》；

　　7、審議《關於提名周崇慶先生為公司第7屆董事會董事人選的議案》。

　　上述議案已在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ全文披露。

　　二、參加對象：

　　1、公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　2、2012年5月4日下午收盤後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委託代理人。

　　三、登記方法：

　　凡參加會議的股東，請持股東帳戶、本人身份證和持股憑證（委託出席者須持授權委託書及本人身份證）到本公司證券部辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記（授權委託書格式見附件）。

　　四、其他事項：

　　1、會期半天，與會代表交通食、宿費用自理；

　　2、聯絡辦法：

　　地址：南通市永和路1號公司證券部

　　郵編：226011

　　電話：0513─83580382

　　傳真： 0513─83580382

　　聯絡人：周曉燕

　　特此公告。

　　南通科技投資集團股份有限公司董事會

　　2012年4月20日

　　附件

　　授權委託書

　　本公司（本人）茲授權委託 （先生／女士）（身份證號碼： ）代表本公司（或本人）出席南通科技投資集團股份有限公司2011年年度股東大會，並授權代為行使表決權。

　　委託人簽字： 身份證號碼：

　　委託人持有股數： 委託人股票帳戶號碼：

　　受託人簽字： 身份證號碼：

　　委託日期：

　　注：本授權委託書複印或重新打印件有效。