重要提示：本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　雲南白藥集團股份有限公司經第六屆董事會2012年第一次會議審議通過，提請召開2011年度股東大會，有關事項已刊登于2012年3月17日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。為確保公司股東充分了解本次股東大會有關信息，現對本次股東大會事項提示性公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2012年4月24日（星期二）上午9：00

　　2、會議地點：昆明市呈貢新區雲南白藥集團股份有限公司報告廳

　　3、召開方式：現場會議

　　二、會議內容：

　　（一）、審議事項：

　　1、審議公司2011年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2011年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2011年度財務決算報告；

　　4、審議公司2011年度報告及其摘要；

　　5、審議公司2011年度利潤分配預案；

　　6、審議公司2012年度財務預算報告；

　　7、審議聘請中審亞太會計師事務所為公司2012年審計機構（含內部控制審計）的議案；

　　8、選舉公司第七屆董事會董事和獨立董事，獨立董事候選人尚需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審批；董事、獨立董事及監事選舉採用累積投票、逐項表決；

　　9、選舉公司第七屆監事會股東監事。

　　（二）、獨立董事2011年度述職報告

　　三、會議出席對象：

　　1、現任公司董事、獨立董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2012年4月17日下午3：00收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。

　　3、因故不能出席會議的股東可以委託授權代理人出席會議（授權委託書式樣附後）。

　　四、會議登記方法：

　　1、登記手續：根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2012年4月17日下午3：00收市後本公司股東名冊，法人股東持法人授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委託出席的代理人持本人身份證、授權委託書、授權人身份證及授權人股票帳戶卡辦理登記手續；外地股東可以通過信函或傳真辦理登記手續。

　　2、登記地點：昆明市呈貢新區雲南白藥集團總部辦公樓三樓資産財務部

　　3、登記時間：2012年4月18日和4月19日上午9：00 ～ 11：00，下午2：00 ～ 5：00。

　　五、其他：

　　1、 會期半天，交通費、食宿費自理。

　　2、 聯絡人：趙雁、胡淇

　　電 話：（0871）6225536 6226106

　　傳 真：（0871）6226286

　　郵 編：650500

　　特此通知

　　雲南白藥集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年4月14日

　　附：授權委託書

　　授權委託書

　　茲全權委託 先生（女士）代表本單位(人)出席雲南白藥集團股份有限公司2011年度股東大會，並行使對會議議案的表決權。

　　委託人簽名： 身份證號碼：

　　委託人股東帳號： 委託人持股數：

　　受委託人簽名： 身份證號碼：

　　委託權限： 委託日期：