本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司定於2012年5月4日召開2011年度股東大會，現就2011年度股東大會事宜通知如下：

　　一、會議時間：2012年5月4日 上午8：30

　　二、會議地點：興山縣古夫鎮昭君路昭君山莊

　　三、會議議題：

　　1、審議關於2011年度董事會工作報告的議案

　　2、審議關於2011年度監事會工作報告的議案

　　3、審議關於2011年度財務決算報告的議案

　　4、審議關於2011年度獨立董事述職報告的議案

　　5、審議關於選舉第七屆董事會董事候選人的議案

　　6、審議關於選舉第七屆監事會監事候選人的議案

　　7、審議關於2012年度董事津貼的議案

　　8、審議關於2012年度監事津貼的議案

　　9、審議關於2011年度利潤分配預案的議案

　　10、審議關於續聘2012年度審計機構及其報酬的議案

　　11、審議關於2012年申請銀行授信額度的議案

　　12、審議關於2012年為子公司及合營公司提供擔保額度的議案

　　13、審議關於預計2012年關聯交易的議案

　　四、會議出席對象

　　1、公司董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2012年4月27日下午交易結束，在中國證券登記結算公司上海分公司登記註冊的本公司股東均可參加會議，股東因故不能到會，可委託代理人出席會議。

　　五、會議登記辦法

　　1、符合出席條件的股東或其授權人代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權委託書（式樣附後）辦理出席登記；異地股東可以傳真或信函方式登記（法人股東持單位介紹信）。

　　2、登記地點：湖北省宜昌市解放路三峽商城Ｂ座805室，公司董事會秘書辦公室。

　　3、登記時間：2012年5月3日 上午9：00─11：00

　　下午14：00─17：00

　　4、聯絡電話：（0717）6760850

　　傳 真：（0717）6760850

　　聯 係 人：程亞利

　　六、其他事項

　　本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　湖北興發化工集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年四月十二日

　　附件：授權委託書

　　授權委託書

　　茲全權委託 先生（女士）代表我個人（單位）出席湖北興發化工集團股份有限公司2011年度股東大會，並代為行使表決權。

　　證券帳戶： 持股數：

　　委託人（簽名）： 委託人身份證號：

　　受託人（簽名）： 受託人身份證號：

　　委託日期：