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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇鳳凰置業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2012年4月9日以電子郵件等方式發出，會議于2012年4月12日以通訊方式召開。本次會議應到董事7人，實到7人。會議由董事長陳海燕先生主持，公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議審議通過了《關於公司及下屬公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股東借款額度增加5億元的議案》。
關聯董事陳海燕先生、曹光福先生、吳小平先生回避表決，出席會議有效表決權數為4票。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
根據公司2012年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司及下屬公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股東借款總額不超過20億元的議案》，公司及下屬公司在2012年度、2013年上半年度向控股股東的借款總額不超過20 億元。考慮到公司未來兩年“文化地産”發展規模不斷擴大，資金需求較大，公司及下屬公司在2012年度、2013年上半年度向控股股東的借款額度需要增加5億元，即在2012年度、2013年上半年度公司向鳳凰集團新增借款不超過9．334億元，借款總額不超過25億元。
該議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇鳳凰置業投資股份有限公司
董事會
2012年4月13日
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