本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建聖農發展股份有限公司，2011年年度權益分派方案已獲2012年3月13日召開的2011年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本910，900，000股為基數，向全體股東每10股派3．300000元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派2．970000元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年4月18日，除權除息日為：2012年4月19日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年4月18日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年4月19日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08ＸＸＸＸＸ607

　　福建省聖農實業有限公司

　　2

　　01ＸＸＸＸＸ463

　　傅長玉

　　3

　　00ＸＸＸＸＸ437

　　傅芬芳

　　4

　　41ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ327

　　金元證券股份有限公司

　　5

　　31ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ111

　　華寶信託有限責任公司

　　6

　　60ＸＸＸＸＸＸＸＸ881

　　深圳市平安創新資本投資有限公司

　　7

　　12ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ102

　　上海力利投資管理合夥企業（有限合夥）

　　8

　　12ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ302

　　天津凱石益金股權投資基金合夥企業（有限合夥）

　　9

　　39ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ053

　　雅戈爾集團股份有限公司

　　10

　　86ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ001

　　國機財務有限責任公司

　　11

　　02ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ845

　　中國華融資産管理公司

　　五、諮詢機構

　　諮詢地址：福建省光澤縣十里鋪公司證券部

　　諮詢聯絡人：陳劍華、廖俊傑

　　諮詢電話：0599－7951250

　　傳真電話：0599－7951250

　　特此公告！

　　福建聖農發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年四月十三日