本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股轉增0．6股，每10股轉增6股

　　股權登記日：2012年4月18日

　　除權（除息）日：2012年4月19日

　　新增無限售條件流通股份上市流通日：2012年4月20日

　　一、通過轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　中航航空電子設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年度資本公積金轉增股本方案已經2012 年3月30日召開的公司2011 年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012 年3月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上。

　　二、轉增股本方案

　　公司以2011年12月31日末總股本821，698，975股為基數，以資本公積向全體股東按每10股轉增6股的比例轉增股本，共計轉增493，019，385股，轉增後公司總股本為1，314，718，360股。

　　三、股權登記日、除權日、新增無限售條件流通股份上市日

　　股權登記日：2012年4月18日

　　除權（除息）日：2012年4月19日

　　新增無限售條件流通股份上市流通日：2012年4月20日

　　四、分派對象

　　截至股權登記日2012年4月18日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、轉增股本實施辦法

　　按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定，轉增股份由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例直接自動計入股東賬戶。轉增股份過程中産生的不足1 股的零碎股份，按照零碎股份數量大小順序排列，零碎股份數量相同的，由電子結算系統隨機排列，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按照排列順序，依次均登記為1 股，直至完成全部轉增股份。

　　六、股本變動表

　　變動前股本

　　本次轉增股本

　　變動後股本

　　無限售條件流通股份

　　410，000，000

　　246，000，000

　　656，000，000

　　有限售條件流通股份

　　411，698，975

　　247，019，385

　　658，718，360

　　股份總數

　　821，698，975

　　493，019，385

　　1，314，718，360

　　七、實施轉股方案後，按新股本總額攤薄計算的上年度每股收益為 0．31元／股。

　　八、諮詢聯絡辦法

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　朱立志

　　蔡昌濱

　　聯絡地址

　　北京市朝陽區京順路5號曙光大廈Ａ座705室

　　北京市朝陽區京順路5號曙光大廈Ａ座705室

　　電話

　　010－84409808

　　010－84409808

　　傳真

　　010－84409852

　　010－84409852

　　電子信箱

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　　ｃｈｃｃｂ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ

　　九、備查文件

　　中航航空電子設備股份有限公司2011年度股東大會決議。

　　特此公告

　　中航航空電子設備股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年4月13日