本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會召開期間未有否決議案；本次股東大會未修改或增減議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：現場會議召開時間為：2012年3月30日下午3：00；網絡投票時間為：2012年3月29日15：00至2012年3月30日15：00，其中深圳證券交易所交易系統投票時間為：2012年3月30日的交易時間，即9：30－11：30，13：00－15：00。

　　2、現場會議召開地點：瀋陽市沈河區熱鬧路47號公司總部四樓會議室。

　　3、召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　4、召集人： 公司董事會。

　　5、主持人：董事長孫傑。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：股東及代理人33人，代表股份94，404，436股，佔公司有表決權總股份35．43％。

　　2、出席本次現場股東和通過網絡投票的股東情況： 現場出席股東會議的股東及股東代理人共4人，代表股份93，555，990股，佔公司有表決權總股份的35．12％；通過網絡投票的股東共29人，代表股份848，446股， 佔公司有表決權總股份的0．3185％。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、表決方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　2、提案表決結果：

　　表決通過《關於為瀋陽燃氣有限公司貸款提供擔保的議案》。

　　出席本次現場股東和通過網絡投票的股東表決情況： 同意93，587，693股，佔參加本次會議有效表決權股份總數的99．13％。；反對776，743股，佔參加本次會議有效表決權股份總數的0．82％；棄權40，000股，佔參加本次會議有效表決權股份總數的0．04％。

　　上述內容詳見公司2012年3月15日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：遼寧恒敬律師事務所

　　2．律師姓名：齊群 孫健

　　3．結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開的程序符合有關法律和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次大會表決程序符合有關法律和《公司章程》規定，會議表決程序合法、有效；會議表決決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、瀋陽惠天熱電股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、遼寧恒敬律師事務所關於瀋陽惠天熱電股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　瀋陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　二○一二年三月三十一日