本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2012年4月25日14：30整以現場方式召開。本次會議召開前，公司董事均收到會議通知和會議資料，知悉本次會議的審議事項，並充分表達意見。會議應到董事8名，實到董事7名，獨立董事鬱崇文委託獨立董事喻景忠代為出席並行使表決權。副董事長周百義先生主持會議，公司監事和高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議並通過了以下議案：

　　1、《關於補選孫永平先生為公司董事的議案》；

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議批准。

　　特此公告

　　長江出版傳媒股份有限公司董事會

　　2012年4月25日

　　附件：孫永平先生簡歷

　　孫永平，男，1956年1月18日出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大學本科，湖北省九屆省委委員。1971年8月至1978年2月係黃石市電纜廠工人、會計；1978年2月至1982年1月在黃石師範學院（現湖北師範學院）中文專業學習；1982年1月至1986年10月任黃石市人大常委會辦公室秘書科幹事；1986年10月至1990年12月任黃石市人大常委會辦公室副主任、副秘書長；1990年12月至1996年11月任黃石市政府副秘書長（期間：1992年4月兼任黃石市團城開發區黨委書記；1993年1月兼任市政府辦公室主任；1995年1月兼任黃石經濟技術開發區管委會主任、黨委書記）；1996年11月至1997年10月任黃石市政府秘書長；1997年10月至2000年10月任黃石市委常委、秘書長；2000年10月至2003年10月任鄂州市委常委、常務副市長；2003年10月至2004年3月任鄂州市委副書記、常務副市長；2004年3月至2006年4月任鄂州市委副書記；2006年4月至2008年11月任湖北省委宣傳部副部長；2008年11月至2012年4月任湖北省糧食局局長、黨組書記；2012年4月任湖北長江出版傳媒集團有限公司董事長、黨委書記。