本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．會議名稱：廣州市浪奇實業股份有限公司2012年第一次臨時股東大會

　　2．召開時間：2012年4月10日（星期二）上午9：30時，會期半天。

　　3．召開地點：本公司會議室

　　4．召開方式：現場投票

　　5．召集人：公司董事會

　　6．主持人： 董事長胡守斌先生授權副董事長傅勇國先生主持

　　7．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1．股東（代理人）9人、代表股份156998578股、佔上市公司有表決權總股份35．27％。

　　2．公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名方式投票表決，審議通過如下議案：

　　《關於更換會計師事務所的議案》。

　　同意更換會計師事務所， 2011年度的審計工作由立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任。

　　表決情況： 同意156998578股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：廣東正平天成律師事務所

　　2．律師姓名：鄧文劍、鄒曉冬

　　3．結論性意見：

　　本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

　　六、備查文件：

　　1．本次股東大會會議記錄及決議；

　　2．法律意見書。

　　廣州市浪奇實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年四月十日