本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、表決方式：採取現場投票與網絡表決相結合的方式

　　3、現場會議召開時間：2012年3月23日下午14：30

　　4、網絡投票時間：2012年3月22日～2012年3月23日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年3月23日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年3月22日下午15：00至2012年3月23日下午15：00的任意時間。

　　5、現場會議召開地點：浙江省德清縣武康鎮臨溪街588號公司總部三樓會議室

　　6、會議主持人：董事長丁鴻敏

　　會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定

　　二、會議出席情況

　　1、參加本次會議表決的股東及授權代表人數23人，代表股份88，605，365股，佔公司總股本的37．70％。其中：出席現場會議並投票的股東及授權代表5人，代表股份88，459，170股，佔公司總股本的37．64％；參加網絡投票的社會公眾股股東人數18人，代表股份146，195股，佔公司總股本的0．06％。

　　2、公司部份董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決或取消提案的情況，也無新提案提交表決。

　　大會以現場記名投票表決和網絡投票表決方式審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　表決結果：88，510，470贊成，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99．89％，69，895股反對，25，000股棄權。

　　四、律師出具的法律意見

　　浙江天冊律師事務所律師出席本次股東大會，進行了現場見證並出具了法律意見書，認為：“兔寶寶本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。”

　　五、備查文件

　　1、2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所律師出具的關於公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年3月24日