本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）北京首創股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度第一次臨時股東大會于2012年3月22日上午在北京新大都飯店以現場方式召開。

　　（二）出席會議的股東和代理人情況：

　　出席會議的股東及股東代表（人）

　　3

　　所持有或代表表決權的股份總數（股）

　　1，309，772，705

　　佔公司有表決權股份總數的比例（％）

　　59．54％

　　（三）本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長、副董事長因公未能出席本次股東大會，由半數以上董事共同推舉董事俞昌建先生主持本次會議。會議符合有關法律法規和公司《章程》的規定。

　　（四）公司在任董事11人，董事俞昌建、張恒（點擊觀看張恒影視作品《留神》）傑、獨立董事鄧小豐共3人出席會議，其餘董事因公未能出席本次會議；公司在任監事3人，監事李清元共1人出席會議，其餘監事因公未能出席本次會議；見證律師出席了本次會議。公司部分高管列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東代理人審議，本次股東大會經現場記名投票方式錶決通過了如下議案：

　　一、審議並通過《關於公司為控股子公司提供擔保的議案》

　　同意公司為下屬控股子公司余姚首創水務有限公司、淮南首創水務有限責任公司與廣東匯銀華浦融資租賃有限公司之間進行的售後回租融資租賃業務，承擔承租人未按期足額支付租金等租賃應付款項的替付責任。本次擔保金額為不超過5億元人民幣，擔保期限為五年。授權公司總經理簽署相關法律文件。

　　表決結果（單位：股）：

　　議案內容

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　是否通過

　　票數

　　比例

　　票數

　　比例

　　票數

　　比例

　　《關於公司為控股子公司提供擔保的議案》

　　1，309，772，705

　　100％

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　三、律師見證情況

　　北京市共和律師事務所指派律師張梅英、王淩軍出席了本公司2012年度第一次臨時股東大會，並出具了法律意見書。法律意見書的結論性意見為：

　　首創股份本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的公司2012年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市共和律師事務所出具的2012年度第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　北京首創股份有限公司董事會

　　2012年3月22日