本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2012年3月21日上午十點；

　　2、召開地點：廣州市天河東路65號廣州華僑友誼酒店13樓百合廳；

　　3、召開方式：現場召開；

　　4、召集人：公司董事會；

　　5、主持人：董事長江淦鈞先生；

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件要求。

　　二、會議的出席情況

　　出席會議的股東或股東授權委託代表人共7人，代表公司股份82，788，708股，佔公司股份總數的77．37％。公司部分董事、監事、高級管理人員、民生證券代表和見證律師出席或列席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會審議議案內容詳見2012年3月6日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網刊登的本公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告。

　　本次會議採取現場、記名逐項投票表決的方式，審議通過以下議案：

　　1、 審議通過了《關於定製衣櫃升級改造項目實施方式部分調整的議案》。

　　其中，同意82，788，708股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《關於調整信息系統技術升級改造項目實施進度和部分實施方式的議案》。

　　其中，同意82，788，708股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100 ％，反對0股，棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　廣東廣信律師事務所律師趙劍發、趙俊峰律師出席了本次股東大會並出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經會議主持人、與會董事、監事、董事會秘書和會議記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　索菲亞家居股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月22日