本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。

　　二、會議的召開和出席情況

　　1、召開時間：2012年4月20日上午9：30

　　2、召開地點：江蘇江淮動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）辦公樓二樓會議室

　　3、召開方式：現場會議

　　4、召集人：公司第五屆董事會

　　5、主持人：公司董事長胡爾廣先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　7、出席會議的股東及股東授權代表4人，代表股份253，044，116股，佔本公司有表決權股份總數的23．24％。

　　8、公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。

　　三、提案審議情況

　　本次會議以現場記名投票表決方式審議通過以下議案：

　　1、審議通過《公司2011年年度報告全文及摘要》；

　　表決結果：同意253，044，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過《公司2011年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意253，044，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過《公司2011年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意253，044，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過《公司2011年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意253，044，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過《公司2011年度利潤分配方案》；

　　表決結果：同意253，044，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過《關於公司2012年度申請銀行綜合授信額度的議案》；

　　表決結果：同意253，044，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過《公司2012年度日常關聯交易預計的議案》；

　　本議案為關聯交易，與會關聯股東江蘇江動集團有限公司回避了表決，其所持股份252，525，000股未計入本議案有表決權股份總數。

　　表決結果：同意519，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過《關於聘請公司2012年度審計機構的議案》。

　　表決結果：同意253，044，116股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　本次股東大會通過的議案均獲得出席會議的股東所持有效表決權二分之一以上同意，涉及關聯交易的議案關聯股東回避表決。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：江蘇一正律師事務所

　　2、律師姓名：張步照、蔣 藝

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2011年度股東大會決議；

　　2、公司2011年度股東大會法律意見書。

　　江蘇江淮動力股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十一日