本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次會議上無否決或修改提案的情況；本次會議上除已公告的提案外無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、主持人：公司董事寧忠培先生

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召開時間：2012年5月9日上午9時

　　5、召開地點：四川省瀘州市納溪區瀘天化賓館

　　6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開有關事項已經公司董事會于2012年4月16日召開的第四屆二十二次董事會審議通過，符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。

　　7、會議出席情況：

　　（1）出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表股份347，248，200股，佔公司有表決權總股份58，500萬股的59．36％。

　　（2）公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會採用現場投票表決方式審議並通過了如下議案：

　　1、《關於轉讓鳳臺縣九禾化肥有限責任公司股權的議案》

　　表決結果為：同意347，248，200股，佔到會有效表決股權數的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見書

　　公司聘請了四川川達律師事務所林厚涌和江丹律師出席了本次股東大會，並就本次股東大會出具《法律意見書》。

　　該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》等的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，本次股東大會的表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《四川瀘天化股份有限公司2012年度第二次臨時股東大會決議》

　　2、《四川川達律師事務所關於四川瀘天化股份有限公司2012年度第二次臨時股東大會的法律意見》

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2012年5月10日