本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決；

　　一、會議召開時間和出席情況：

　　遼寧時代萬恒股份有限公司二○一二年第一次臨時股東大會于2012年5月11日上午9時，在遼寧時代大廈12樓會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會提議召開， 出席會議股東及股東委託代理人2人，代表股份總數60，910，526股，佔公司總股本57．46％。會議由副董事長馬陽新先生主持。公司部分董事、監事、部分高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況：

　　與會的股東及股東代表以記名投票表決方式審議並通過如下議案：

　　關於修改《公司章程》的議案；

　　表決情況：同意60，910，526股，佔出席會議具有表決權股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況：

　　公司聘請的本次股東大會的見證律師遼寧恒信律師事務所律師車燕華、趙妍見證並出具了《關於遼寧時代萬恒股份有限公司二○一二年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。”

　　四、備查文件目錄

　　1、遼寧時代萬恒股份有限公司二○一二年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2、遼寧恒信律師事務所關於遼寧時代萬恒股份有限公司二○一二年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　遼寧時代萬恒股份有限公司

　　董事會

　　二O一二年五月十一日