本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：2012年5 月25 日上午9：00

　　2、召開地點：公司總部二樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議方式：現場投票方式

　　5、會議出席情況：

　　本次年度股東大會議案表決採取現場記名投票方式。出席本次會議的股東及授權代表共計6人，代表股份264，056，264股，佔公司總股本的54．45 ％。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長宋衛東先生主持會議，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議。

　　三、議案審議情況：

　　會議以記名投票表決的方式進行，結果如下：

　　議案一：關於公司《2011年度董事會工作報告》；

　　表決結果：贊成票264，056，264股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0 股；棄權票0 股。

　　議案二：關於公司《2011年度獨立董事述職報告》；

　　表決結果：贊成票264，056，264股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0 股；棄權票0 股。

　　議案三：關於公司《2011年度監事會工作報告》；

　　表決結果：贊成票264，056，264股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0 股；棄權票0 股。

　　議案四：關於公司《2011年度報告》及《2011年度報告摘要》；

　　表決結果：贊成票264，056，264股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0 股；棄權票0 股。

　　議案五：關於公司《2011年度財務決算報告》；

　　表決結果：贊成票264，056，264 股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0 股；棄權票0 股。

　　議案六：關於公司《2011年度利潤分配方案》；

　　表決結果：贊成票264，056，264股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股；棄權票0 股。

　　議案七：關於公司《續聘會計師事務所》的議案；

　　表決結果：贊成票264，056，264股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0 股；棄權票0 股。

　　議案八：關於公司《可供出售金融資産授權處置的議案》；

　　表決結果：贊成票263，947，802股，佔出席會議有表決權股份數的99．96％；反對票108，462股，佔出席會議有表決權股份數的0．04％；棄權票0 股。

　　議案九：關於《調整公司第五屆獨立董事薪酬的議案》；

　　表決結果：贊成票264，056，264股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0 股；棄權票0 股。

　　四、律師見證情況：

　　本次年度股東大會由北京市君致律師事務所律師出具法律意見書。認為：公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定；會議召集人資格合法有效；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　包頭華資實業股份有限公司

　　2012年5月25日