本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）會議召開的時間： 2012年5月18日（星期五）上午10：00。

　　（2）會議召開地點：北京市海淀區知春路紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層會議室。

　　（3）會議召開方式：現場。

　　（4）會議召集人：公司第四屆董事會。

　　（5）會議主持人：董事長薛向東先生。

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　2、會議出席情況

　　本次股東大會出席現場會議的股東及委託代理人共8人，代表股份292，982，629股，佔公司股份總數的55．2022％。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況

　　公司董事、監事出席了本次會議，公司其他高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　1、議案的表決方式

　　本次股東大會議案採用現場表決方式。

　　2、議案表決結果

　　（1）審議通過了《東華軟體股份公司2011年年度報告》全文及摘要

　　表決結果：同意票292，982，629股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（2）審議通過了《2011年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意票292，982，629股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（3）審議通過了《2011年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意票292，982，629股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（4）審議通過了《2011年度財務決算報告》

　　表決結果：同意票292，982，629股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（5）審議通過了《2011年度利潤分配預案》

　　表決結果：同意票292，982，629股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（6）審議通過了《關於聘任2012年度審計機構並決定其報酬的議案》

　　表決結果：同意票292，982，629股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

　　2、見證律師：王振強、肖澤紅

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、東華軟體股份公司2011年年度股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務所關於東華軟體股份公司2011年年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　東華軟體股份公司董事會

　　2012年5月19日