本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議無否決和修改提案的情況，亦無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南湘郵科技股份有限公司2011年度股東大會于2012年5月25日上午9：00在公司三樓會議室召開，出席會議的股東授權代表共3人，代表股份78，010，388股，佔公司股份總額的48．43％。會議由公司董事會召集，副董事長趙永祥先生主持。公司部分董事、監事出席本次會議，高管人員和湖南啟元律師事務所張超文律師列席會議。會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　經與會股東和授權代表認真審議，以記名投票方式逐項表決通過了如下決議：

　　1、《公司2011年度董事會工作報告》

　　贊成78，010，388股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、《公司2011年度監事會工作報告》

　　贊成78，010，388股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、《公司2011年度報告及報告摘要》

　　贊成78，010，388股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　4、《公司2011年度財務決算和2012年度財務預算》

　　贊成78，010，388股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　5、《2011年度利潤分配方案》

　　經天職國際會計師事務所有限公司審計並出具的標準無保留意見審計報告，公司2011年實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤6，587，270．61 元，加上期初未分配利潤－33，100，877．17 元，可供股東分配的利潤為－26，513，606．56 元。根據公司目前盈利狀況，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　贊成78，010，388股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　6、《關於公司2011年關聯交易執行情況及簽訂2012年關聯交易框架協議的議案》。出席會議關聯方股東湖南省郵政公司、郵政科學研究規劃院回避對本議案的表決，贊成6，864，000股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　7、《關於向有關銀行申請2012年度綜合授信額度的議案》。

　　贊成78，010，388股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　三、會議其他事項

　　會議同時聽取了獨立董事所作的《獨立董事述職報告》。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經湖南啟元律師事務所張超文律師見證並出具法律意見書，公司2011年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定；公司2011年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2011年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、湖南湘郵科技股份有限公司2011年度股東大會決議

　　2、湖南啟元律師事務所關於本次股東大會的法律意見書

　　特此公告！

　　湖南湘郵科技股份有限公司董事會

　　二○一二年五月二十五日