本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議不存在否決或修改提案的情況

　　本次會議召開前不存在補充提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）太原重工股份有限公司2011年度股東大會于2012年5月22日上午在公司會議室召開。

　　（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例的情況如下：

　　出席會議的股東和代理人人數

　　7

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　661，444，186

　　佔公司有表決權股份總數的比例（％）

　　40．93

　　（三）本次大會採取現場投票表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由本公司董事長王創民先生主持。

　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事9人，出席7人；公司在任監事5人，出席5人；董事會秘書出席會議。

　　二、提案審議情況

　　表決的結果 單位：股

　　議案序號

　　議案內容

　　贊成票數

　　贊成比例

　　（％）

　　反對票數

　　反對比例

　　（％）

　　棄權票數

　　棄權比例（％）

　　是否通過

　　1

　　2011年董事會工作報告

　　661，444，186

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　2

　　2011年監事會工作報告

　　661，444，186

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　3

　　公司2011年年度報告

　　661，444，186

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　4

　　關於2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本的議案

　　661，444，186

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　5

　　關於增補公司董事的議案

　　661，444，186

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　6

　　關於調整公司監事的議案

　　661，444，186

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　7

　　關於預計公司2012年日常關聯交易的議案

　　87，399，036

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　8

　　關於住房公積金委託合同的關聯交易議案

　　87，399，036

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　9

　　關於續聘天健正信會計師事務所的議案

　　661，444，186

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　注：關聯股東回避表決關聯交易議案並不計入參加表決股份總數。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由山西德為律師事務所律師閆建軍、管晉宏現場見證併發表法律意見認為：公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合現行法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定，所通過的議案合法有效。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　2012年5月22日