本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　光正鋼結構股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年2月27日召開了第二屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關於設立光正重工有限公司的議案》，同意光正鋼構使用自有資金出資設立全資子公司 “光正重工有限公司”，作為“光正重工有限公司年産6萬噸高端鋼結構産品項目（一期）”投資主體。該公司註冊資本分兩期注資，第一期為1億元，第二期為5000萬元，公司名稱暫定為“光正重工有限公司”（以工商部門註冊冠名為準），註冊地點為浙江嘉興港區。詳細內容見2012年2月28日公司指定信息披露巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》刊登的《第二屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號 2012－ 012 ）

　　公司于2012年3月16日召開了2012年第二次臨時股東大會會議，會議審議通過了《關於設立光正重工有限公司的議案》。詳細內容見2012年3月17日公司指定信息披露巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》刊登的《2012年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號 2012－ 015）。

　　2012年4月25日從國家工商局取得“光正重工有限公司”企業名稱預先核準通知書〔編號為：（國）登記內名預核字〔2012〕第862號〕，2012 年4月28日，光正重工有限公司辦理完畢工商註冊登記手續，並取得嘉興市工商行政管理局頒發的註冊號為330405000014371的《企業法人營業執照》。

　　具體情況如下：

　　名稱： 光正重工有限公司

　　住所： 嘉興市乍浦東西大道北側、規劃07省道東側（嘉興出口加工區建設投資有限公司辦公樓1幢615室）

　　法定代表人： 周永麟

　　註冊資本： 壹億元人民幣

　　實收資本： 壹億元人民幣

　　公司類型： 有限責任公司

　　經營範圍： 鋼結構及其産品生産、設計、安裝，門窗及玻璃幕墻的製作、安裝，建築裝潢服務，消防設施工程、鋼結構工程、土建與基礎工程建設，工程招標服務，經營進出口業務（不含進口商品的分銷業務）。

　　特此公告。

　　光正鋼結構股份有限公司董事會

　　2012年5月2日