特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　本次會議沒有新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京中創信測科技股份有限公司（下稱“公司”）2011年年度股東大會于2012年5月18日在北京市海淀區中關村南大街甲18號北京國際Ｃ座13層公司會議室召開。出席會議的股東共2人，代表股份27，076，389股，佔公司有表決權股份總數的19．54％。會議由公司董事長賈林先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員和見證律師列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《北京中創信測科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票方式，對會議議案進行了審議表決，形成如下決議：

　　1、審議通過公司2011年度董事會工作報告。

　　2、審議通過公司2011年度監事會工作報告。

　　3、審議通過公司2011年度財務決算報告。

　　4、審議通過公司2011年度利潤分配預案，同意確定公司2011年度利潤分配方案為：不進行利潤分配或資本公積金轉增股本。

　　5、審議通過公司2011年年度報告和摘要。

　　6、審議通過關於聘用公司2012年度審計機構的議案。同意聘請天健會計師事務所擔任公司2012年度財務審計機構。

　　以上議案的表決結果均為：同意票27，076，389股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師見證意見

　　北京市長安律師事務所律師列席了本次會議，進行現場見證，並出具了法律意見書，認為公司2011年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、會議召集人資格、會議審議的議案以及會議的表決程序等符合法律、行政法規、規範性文件和公司章程的規定，股東大會做出的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、北京中創信測科技股份有限公司2011年年度股東大會決議。

　　2、北京中創信測科技股份有限公司2011年年度股東大會法律意見書。

　　北京中創信測科技股份有限公司董事會

　　2012年5月18日