本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議的召開情況

　　魯信創業投資集團股份有限公司2011年度股東大會于2012年5月21日在濟南魯信大廈會議室召開。本次會議由公司董事會召集，會議通知已于2012年4月28日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上公告。

　　二、會議的出席情況：

　　出席會議的股東及股東代表共9人，代表股份534，714，461股，佔公司總股本的71．84％。公司董事長李世傑先生因公出差未能親自出席本次會議，根據《公司章程》的規定，本次會議由公司董事會推選的董事、總經理李功臣先生主持。公司董事、監事及部分高級管理人員出席了本次會議。本次股東大會符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　三、會議議案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《2011年年度報告及其摘要》：

　　表決結果：534，714，461股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　（二）審議通過了《2011年度董事會工作報告》：

　　表決結果：534，714，461股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　（三）審議通過了《2011年度監事會工作報告》：

　　表決結果：534，714，461股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　（四）審議通過了《2011年度財務決算報告》：

　　表決結果：534，714，461股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　（五）審議通過了《2011年度利潤分配議案》：

　　鋻於母公司的未分配利潤較低，公司磨料業務生産線搬遷需要資金支持，董事會擬定的2011年度利潤分配預案為：不進行利潤分配。未分配利潤主要用於新的磨料生産廠區建設。

　　表決結果：534，714，461股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　（六）審議通過了《獨立董事2011年度述職報告》：

　　表決結果：534，714，461股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　（七）審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》：

　　表決結果：534，714，461股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　四、律師見證情況如下：

　　本次股東大會經北京市君澤君律師事務所車千里律師、張明律師見證並出具了法律意見書，認為公司2011年度股東大會的召集、召開和表決程序，出席會議人員的資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、魯信創業投資集團股份有限公司2011年度股東大會決議；

　　2、北京市君澤君律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　魯信創業投資集團股份有限公司

　　2012年5月21日