本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2012年3月16日下午13：30

　　召開地點：北京市朝陽區東四環北路6號二區33號樓二層會議室

　　召開方式：現場投票和網絡投票

　　召集人：公司董事會

　　主持人：公司董事長唐軍先生

　　本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　2、出席本次會議的股東及股東授權委託代表33人、代表股份77，225，647股、佔上市公司有表決權總股份的10．30％。其中，出席現場會議的股東及股東授權委託代表人2人，代表股份76，012，544股，佔上市公司有表決權股份總數的10．14％；通過網絡投票的股東及股東授權委託代表人31人，代表股份1，213，103股，佔股份公司有表決權股份總數的0．16％。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　1、關於為瀋陽世達物流有限責任公司提供擔保的關聯交易議案

　　① 表決情況：

　　同意76，353，404股，佔出席會議所有股東所持表決權98．87％；反對872，243股，佔出席會議所有股東所持表決權1．13％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　其中，現場投票表決情況為：同意76，012，544股，佔出席會議所有股東所持表決權98．43％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。網絡投票表決情況為：同意340，860股，佔出席會議所有股東所持股份的0．44％；反對872，243股，佔出席會議所有股東所持股份的1．13％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0％。

　　關聯股東Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．沒有參加本次表決。

　　② 表決結果：議案通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：吳琥、王來

　　3、律師事務所負責人：趙洋

　　4、結論性意見：股份公司本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2．法律意見書。

　　特此公告。

　　陽光新業地産股份有限公司董事會

　　二○一二年三月十六日