本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議不存在否決或修改提案的情況

　　本次會議召開前不存在補充提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　江西長運股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年7月18日在本公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共4人，代表有表決權的股份數65，717，753股，佔本公司股份總數的35．38％。會議由董事長葛黎明先生主持，本公司部分董事、監事、高管人員以及見證律師出席了本次股東大會，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式逐項審議了本次會議的各項議案，並根據表決結果通過如下決議：

　　（一）《關於修改公司章程部分條款的議案》

　　表決情況如下：

　　同意 65，717，753股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100 ％

　　反對 0 股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 ％

　　棄權 0 股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 ％

　　表決結果：通過。

　　（二）《江西長運股份有限公司分紅規劃》

　　表決情況如下：

　　同意 65，717，753股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100 ％

　　反對 0 股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 ％

　　棄權 0 股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 ％

　　表決結果：通過。

　　（三）《關於聘任中審亞太會計師事務所為公司2012年度內部控制審計機構的議案》

　　表決情況如下：

　　同意 65，717，753股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100 ％

　　反對 0 股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 ％

　　棄權 0 股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 ％

　　表決結果：通過。

　　三、律師見證情況：

　　北京市天元律師事務所楊慧鵬律師、張剡律師現場見證並出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄：

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　江西長運股份有限公司

　　二零一二年七月十八日