本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　本公司于2012年6月22日在中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站以公告形式發出召開2012年度第一次臨時股東大會的通知，並於2012年6月30日在上海證券交易所網站上刊登了本次股東大會會議資料。

　　福建龍凈環保股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會于2012年7月11日上午在福建省廈門市龍凈環保廈門基地辦公大樓會議室（廈門市林後路399號龍凈環保大廈），董事長周蘇華先生主持本次大會，出席會議的股東及股東代表共計4人，代表股份56，076，880股，佔公司總股本的26．23％，公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議，本次大會由福建力涵律師事務所張寶發、吳烈豪律師見證，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票方式逐一表決通過如下議案：

　　1、審議通過《關於修改公司章程的議案》

　　表決結果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權股份總數

　　同意票

　　反對票

　　棄權票

　　代表股份數

　　比例％

　　代表股份數

　　比例％

　　代表股份數

　　比例％

　　56，076，880

　　56，076，880

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2、審議通過《公司分紅政策及未來三年股東回報規劃（2012－2014）》

　　表決結果：

　　參會股東及股東代表所持有表決權股份總數

　　同意票

　　反對票

　　棄權票

　　代表股份數

　　比例％

　　代表股份數

　　比例％

　　代表股份數

　　比例％

　　56，076，880

　　56，076，880

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會由福建力涵律師事務所張寶發、吳烈豪律師進行現場見證，並出具法律意見書，律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年7月11日