本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會于2012年6月18日在珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司總部辦公樓三樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共8名，代表有表決權的股份282，873，610股，佔公司總股本1，166，400，000股的24．25％。

　　本次會議由董事會召集，董事長王冬雷先生主持會議。公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定。

　　二、議案的審議情況

　　本次會議以現場投票方式對議案進行表決，各議案的審議及表決情況如下：

　　（一）審議通過了《公司章程修正案》。

　　表決結果：同意282，873，610股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100％；反對0股；棄權0股。

　　（二）審議通過了《未來三年股東回報規劃（2012－2014）》。

　　表決結果：同意282，873，610股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100％；反對0股；棄權0股。

　　（三）審議通過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》。

　　表決結果：同意282，873，610股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100％；反對0股；棄權0股。

　　上述議案中第（一）項《公司章程修正案》為特別議案，其他議案均為普通議案。本次會議特別議案表決同意的股份數超過了此次股東大會有表決權股份總數的三分之二，普通議案表決同意的股份數超過了此次股東大會有表決權股份總數的二分之一，因此前述議案均獲得股東大會通過。

　　上述議案具體內容詳見公司2012年6月2日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相關公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東信達律師事務所律師現場見證並出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2012年第一次臨時股東大會決議

　　2、廣東信達律師事務所出具的《關於廣東德豪潤達電氣股份有限公司二○一二年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

　　二O一二年六月十八日